湖南破获特大虚开增值税发票案:涉案200多亿元

  大公网湖南频道讯 2016年6月7日上午,湖南湘西土家族苗族自治州公安局召开新闻发布会,宣布成功破获特大虚开增值税专用发票系列案件,抓获犯罪嫌疑人37名,该案涉案金额高达200多亿元,涉案税款35亿元。

  2015年5月,公安部、国家税务总局开展打击利用黄金交易虚开增值税专用发票专项行动,5月14日,湖南省公安厅和国税局召开专门会议,要求湘西州公安机关依法查处境内15家空壳公司。根据会议的工作要求,5月18日,湘西州公安局依法对湖南瑞峰工贸公司和刘建民个人等15家公司涉嫌虚开增值税专用发票犯罪案件立案侦查(案件代号“5·18”专案)。公安部、省公安厅等对此案高度重视,公安部二局高峰局长、邓兆锋副局长亲自在深圳组织召开专案研讨会议,协调相关事宜,二局财税处、情报处、反洗钱处也多次听取专案汇报,提供强大的业务支持指导,确定了主犯的重大作案嫌疑;副省长、省公安厅长黄关春,省公安厅党委副书记、副厅长袁友方亲自过问案件侦办,省厅经侦总队先后3次深入湘西具体督办指导,并直接协调指挥专案组异地抓捕取证;州委书记叶红专,州委副书记、州长郭建群,州委常委、州委政法委书记欧阳旭等州领导分别作出指示,要求迅速依法查处,维护经济发展秩序。并多次召开专题会议,全力解决专案侦办中的困难和问题。为全面侦破此案,湘西州公安局联合州国税局成立专案组,从全州公安机关和国税部门抽调59名精干工作人员,由州公安局党组成员、分管经侦工作副局长向金坤担任专案组长,组成“5·18”专案组,开展专案侦查工作。

  公安部将此案列为重点督办案件。专案组结合前期工作,经过近一年多的缜密侦查,准确查明了该案犯罪团伙组织网络:该案涉及公司多、地域多、团伙多、人员多,整个案件涉及20余个省市、400余家公司、5大犯罪团伙,其犯罪网络达6层级:一级为购买增值税专用发票实施逃税或为原材料洗白的实体企业;二级为购买和虚开增值税专用发票进行销售的各地空壳公司;三级为克隆增值税专用发票,以发票为商品实施销售的职业卖票人;四级为套取黄金交易增值税专用发票的开票公司;五级为帮助黄金交易货票分离的上海黄金交易所会员单位相关人员;六级为与上海黄金交易所交易黄金而获得“富余票”,提供源头黄金交易增值税专用发票的料商。各层级犯罪团伙之间相互勾联,各司其职,形成了至上而下完整的虚开增值税专用发票犯罪组织网络。

  2015年7月,专案组实施第一次集中抓捕行动,抓获25名犯罪嫌疑人;2016年1月15日,实施第二次集中抓捕行动。截止目前,共打掉湘西州内、上海、江西、广东、重庆等地5个利用黄金交易虚开增值税专用发票的犯罪团伙,连根摧毁了覆盖全国多地、高达6层级的犯罪网络,查获团伙成员60人,抓获犯罪嫌疑人37人,刑事拘留33人,起诉23人;查获涉案公司400余家,查处118家,冻结和查扣违法所得1.4亿元;缴获涉案车辆6辆,电脑14台,银行卡数百张,U盾等转账工具25 个,金税盘、金融@家10个,印章54枚,伪基站6套,假发票若干。

  目前该案正在进一步侦办中。
编辑:周小兰
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