交通银行长沙科大支行成功堵截一起向境外投资汇款的电信诈骗事件

编辑:初夏 发布时间:2021/2/9 9:52:00 来源:大公湖南

  大公网长沙2月9日讯(通讯员易月)近日,交通银行科大支行收到客户熊先生提交的一笔5000美元的境外汇款,工作人员在受理业务时发现客户汇款交易对手为香港,但收款银行及地址均为美国,于是联系客户核对信息并了解相关情况。一开始熊先生说要去香港旅游,但经过工作人员的反复询问,熊先生才告诉工作人员,有人通过网络渠道主动联系他,向他介绍了近期的港股行情,声称可以帮他在境外开立银行账户并投资香港股票,收益相当可观,于是便按照对方提供的流程进行操作。


  工作人员根据熊先生的描述明白了这是一起以境外投资为名的诈骗事件,经过反复劝说和制度科普,熊先生意识到自己遭遇诈骗,并了解到投资港股违反了外汇管理制度,最终放弃汇款。


  交通银行湖南省分行相关人士提示,近期涉及境外汇款的诈骗事件频发,不法分子利用市民投机心理和对外汇管理制度了解的匮乏,设法骗取钱财,甚至诱导市民迈入制度禁区,市民应当关注正规、官方渠道发布的消息,提高风险意识,避免落入不法分子圈套。


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