20虚银户口洗黑钱近亿 拘17人

编辑:申雨 发布时间:2022/5/14 9:32:59 来源:大公报

图:洗黑钱集团利诱市民开设虚拟银行户口,操作清洗约9700万元黑钱,警方展示案中证物。


  警方瓦解一个活跃于东九龙有组织的洗黑钱集团,不法分子涉嫌自去年起透过利诱市民开设多个虚拟银行户口,从中操控作出频繁细额转账,利用“化整为零”的手法转入传统的银行户口清洗不同犯罪得益,涉及金额约9700万元。


  警方周三(11日)起一连两日拘捕17人,包括骨干成员及傀儡户口持有人,涉嫌串谋处理从可公诉罪行得益的财产,将追查资金来源及流向,不排除有更多人被捕。\大公报记者 周亮恒


  东九龙总区重案组高级督察段玉衡交代案情表示,根据情报分析及深入调查后展开代号“冰轴”行动,在全港多区拘捕9男8女,年龄介乎26至67岁,分别报称运输工、餐厅侍应、主妇及无业等,当中包括集团骨干成员及傀儡户口持有人,部分人怀疑有黑帮背景,并检获多部用作登入傀儡户口的电子产品及相关银行文件。所有被捕者已获准保释候查,须于6月中旬向警方报到。


  监管要求与传统银行无异


  警方指出,洗黑钱集团先以数百至1000元报酬利诱不同背景人士在虚拟银行开设超过20个傀儡户口,要求把登入资料及密码转交与集团成员,再利用这些户口进行洗黑钱活动。集团成员把来自非法赌博、放高利贷及网上购物骗案的犯罪收益,在虚拟银行户口之间进行频繁的细额转账化整为零的循环清洗,部分户口每日超过1000宗转账纪录,处理超过10万元款项。最后再分批将款项转入传统的银行户口,并以包括现金方式提走。


  东九龙总区重案组总督察刘浩德指出,根据金管局指引,虚拟银行须遵守适用于传统银行的同一套严格的监管规定,包括预防及监察洗黑钱,警方会继续与虚拟银行保持紧密合作。


  刘浩德重申“洗黑钱”乃严重罪行,借卖户口风险十分高,市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。根据香港法例,任何人知道或有合理理由相信某项财产,全部或部分、直接或间接为犯罪得益而处理该财产,即干犯“洗黑钱”罪;一旦被判罪名成立,最高可被判罚款500万元及入狱14年。


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